明德生物(002932) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-052 武汉明德生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、 独立董事，与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届 董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事 会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和内部审 计负责人。公司第五届董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人，其中非 独立董事 5 名（包括职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 非独立董事：陈莉莉女士（董事长）、王颖女士（副董事长）、汪剑飞先生、 张真路先生、朝金波女士（职工代表董事） 独立董事：全怡女士、谢 ...