康力源(301287) - 董事会秘书工作制度（2025年11月）

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，规范董事会秘书 工作，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有忠诚和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，以公司 名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其他相关职责 ...