康力源(301287) - 董事会战略委员会议事规则（2025年11月）

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏康力源体育科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照相应法 律法规设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 全体委员选举产生。战略委员会的具体工作由公司董事会办公室承办，董事会办 公室负责协调委员会会议的有关事务。 第六条 战略委员会 ...