华尔泰(001217) - 关于第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-030 会议经审议做出了如下决议： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事陈有仁先生、 乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟 ...