盈方微(000670) - 第十二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-074 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第十二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十次会 议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 11 月 5 日 以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： 鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第十三届董事会董事将由 5 名董事组 成，其中，非独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。 公司将召开职工代表大会选举 1 名职工代表董事，职工代表董事与经公司股 东大会选举产生的非 ...