盈方微(000670) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-075 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 特此公告。 根据《公司法》等有关法律法规及拟修订后的《公司章程》（须经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效）的规定，公司第十三届董事会董事将由 5 名董事组成，其中，非独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 11 月 5 日召开第十二届董事 会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于 董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意提名史浩樑先 ...