雅运股份(603790) - 上海雅运纺织化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 1 | | | 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14 时 30 分 现场会议地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 会议主持人：董事长谢兵先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人、计票人（股东代表和监事）。 三、审议会议议案（11 项）： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 5、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 6、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理 制度>的议案》； 7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 9、《关于修订<关联交易管理制 ...