祥源文旅(600576) - 2025年第四次临时股东大会会议资料

2025年第四次临时股东大会 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 二〇二五年十一月十二日 ⽬ 录 | 2025年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025年第四次临时股东大会表决及选举办法 3 | | 2025年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：逐项审议《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议 | | 案》 7 | 1 浙江祥源文旅股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2025年第四次临时股东大会期间依法行使 权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团 同意并向大会签到处申报。 七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填 写 ...