凯因科技(688687) - 凯因科技2025年第一次临时股东大会会议资料

北京凯因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年十一月 1 北京凯因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | ... 8 | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 | 9 | 为保障北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京凯因科 技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵 犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱 ...