*ST春天(600381) - 青海春天董事会议事规则（2025年11月修订）

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据我国《公司法》《证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》、上海证券交易所（以 下简称上交所）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及 公司《章程》等有关规定，制订本规则。 第一章 董事会的组成 第二条 公司董事会是公司经营管理的决策机构，在公司《章程》和股东会 的授权范围内负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由七名董事组成，其中董事四名，独立董事三名（其中至少 一名为会计专业人士）。董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生， 是公司法定代表人。 第四条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各委员会依据公司《章程》以及各自工作规则运作。 第五条 董事会下设董事会秘书 ...