威尔药业(603351) - 威尔药业2025年第一次临时股东大会会议资料

会议资料 二〇二五年十一月 1 / 8 南京威尔药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京威尔药业集团股份有限公司 （Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd.） 2025年第一次临时股东大会 南京威尔药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 年第一次临时股东大会会议议案 三、2025 | | | 议案一《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 7 | | | 议案二《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》 8 | | 2 / 8 南京威尔药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京威尔药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则 ...