京能置业(600791) - 京能置业股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

京能置业股份有限公司 二零二五年第三次临时股东会 会议材料 二 ○ 二 五 年 十 一 月 二 十 日 京能置业 2025 年第三次临时股东会会议材料 京能置业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东； 2.公司的董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.工作人员。 | 序号 | 会 容 | 议 | 内 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | | | 二 | 宣布京能置业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 开幕 | | | | 三 | 审议如下议案 | | | | 1 | 京能置业股份有限公司关于聘请 2025 年度审计机构的 议案 | | | | 四 | 大会推举两名股东代表及律师参加计票和监票 | | | - 2 - 京能置业 2025 年第三次临时股东会会议材料 时间：2025 年 11 月 20 日（星期四） 14 点 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 五 ...