歌华有线(600037) - 歌华有线第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-044 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）14：30 在本公司三层第九会议室 召开 2025 年第二次临时股东大会。 重要内容提示： 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件或其 他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 11 月 6 日（星期四）以通讯方式召开， 本次会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 ...