吉林敖东(000623) - 第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2025-059 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十次会议通知以书面方式于 2025 年 11 月 3 日发出。 2、会议于 2025 年 11 月 6 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事 李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会 会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第二十次会议决议； 表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 全文详见公司于 2025 年 11 月 7 日 ...