吉林敖东(000623) - 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开 第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事的 议案》。现将相关事项公告如下： 一、独立董事离任情况 公司董事会于 2025 年 11 月 5 日收到独立董事梁毕明先生递交的书面辞呈。 梁毕明先生因个人原因，提请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会审计委 员会主任委员职务及提名委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。 梁毕明先生的原定任职期间为 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日。截至 本公告披露日，梁毕明先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 为保障公司董事会工作的正常开展，确保公司董事人数以及独立董事人数 符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，梁毕明先生离任 将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，独立董事梁毕明先生 仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 梁毕明先生在公司任职 ...