中国万天控股(01854) - 变更独立非执行董事及董事委员会组成变动

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED 中 國 萬 天 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 1854） 變更獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動 獨立非執行董事辭任 中國萬天控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈自二零二五年十一月六日起生效： 雷女士及蕭先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜 須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會謹此對雷女士及蕭先生於任期內為本集團提供的服務及作出的寶貴貢獻致 以謝意。 – 1 – (i) 雷彩姚女士（「雷女士」）已辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任本公司審核 委員會（「審核委員會」）主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公 司提名委員會（「提名委員會 ...