物产环能(603071) - 浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-047 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名， 部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 同意选举公司董事长陈明晖先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代 表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 同意选举邓川先生（主任委员及召集人）、陈明晖先生、杜欢政先生为公司第五届 董 ...