*ST美谷(000615) - 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于对襄阳隆运减资的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-090 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子通讯方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 11 月 5 日下午以现场结合电子通讯方式召开。本次会议由董事长刘涛先生主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于对襄阳隆运减资的议案》 基于公司发展战略调整，为优化公司资本结构，降低整体财务成本并提升经 营效益，董事会同意 ...