通化金马(000766) - 关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-39 一、对外投资概述 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第十一届董事会 2025 年第八次临时会议，审议通过了《关于对外投资设 立全资子公司的议案》。根据公司整体战略规划和研发业务需要，公司拟使用自 有或自筹资金人民币 7,000 万元投资设立全资子公司桂林金马创新投资有限公 司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《通化金马药业集团股份有限公司 章程》等有关规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无 需提交公司股东会审议。 本次投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）公司名称：桂林金马创新投资有限公司 通化金马药业集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司类型：有限责任公司 （三）注册资本：7,000 万元人民币 （四）法定代表 ...