隆基机械(002363) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-045 山东隆基机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）14:00 2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼 四楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长张海燕女士 重要提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东会规 则》等法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等规定。 （二）网络投票的情况 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 6 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 ...