群兴玩具(002575) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-045 广东群兴玩具股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2025年11月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于近 日以通讯和专人送达方式发出。根据《公司章程》等有关规定，经与会董事一致 同意，推举董事张金成先生为本次会议主持人。本次会议应出席董事6人，实际 出席董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 （3）选举赵世君先生、张金成先生、林海先生为第六届董事会提名委员会 委员，其中林海先生担任召集人。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会一致同意选举张金成先生为公司第六届董事会董事长，任期 ...