创业环保(600874) - 创业环保第九届董事会第六十九次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第六十九次会议于 2025 年 11 月 6 日现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托 董事付兴海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 10 月 31 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全 体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议审议通过了如下议案： 1.关于聘任齐丽品女士为公司总审计师的议案 经审议，董事会同意聘任齐丽品女士为公司总审计师，任期自即日起至第九 届董事会届满。简历详见附件。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于聘任高珺女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案。 证券代码：600 ...