并行科技(920493) - 第四届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-131 北京并行科技股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司有关高级管理人员列席会议 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已经 2025 年第四次临时股东会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举陈健先生为公司第四届 董事会董事长，任期三年，自本次董事 ...