中集集团(000039) - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年11月6日修订）

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 11 月 6 日修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规 定，特制定本议事规则。 第二条 董事会依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《治理准则》、 公司章程及本议事规则的规定履行职责。 第三条 本议事规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有法律约束 力的文件。 第二章 董事会组成 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名，独立董事三名， 其中至少一名独立董事为会计专业人士。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义 务、诚信和勤勉义务。 举产生和罢免。执行董事同时为公司高级管理人员。 董事长和副董事长根据法律、行 ...