安图生物(603658) - 安图生物2025年第二次临时股东大会会议材料

Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第二次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 （股票代码：603658） 河南 · 郑州 二○二五年十一月 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第二次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会目录 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1. 会议议程 2. 会议须知 1.《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》 2.00 《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》 2.01 《股东会议事规则》 2.02 《董事会议事规则》 2.03 《独立董事工作制度》 2.04 《关联交易管理制度》 2.05 《对外担保管理制度》 2.06 《重大投资和交易决策制度》 2.07 《募集资金管理办法》 2.08 《累积投票制实施细则》 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第二次临时股 ...