ST泉为(300716) - 第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-083 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会议 的通知于2025年10月24日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2025年11 月5日（星期三）下午14:30以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司独立董事卞水明先生、石巧珺女士、周永明先生递交 的书面辞职报告，因公司治理结构调整，卞水明先生、石巧珺女士、周永明先生申请 辞去公司独立董事职务，辞职后，卞水明先生、石巧珺女士、周永明先生不在公司及 下属单位担任任何职务。 鉴于卞水明先生、石巧珺女 ...