动力新科(600841) - 动力新科董事会2025年度第五次临时会议决议公告

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-072 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2025年度第五次临时会议决议公告 经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名刘建超先生为公司第 十一届董事会董事候选人，并提请公司股东会选举，并在股东会审议通过 后担任公司董事会战略委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务；任 期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年度第五次临时会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。徐秋华先 生因到龄退休已向公司董事会辞去董事职务，本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 董事审议，通过如下议案： 一、关于公司董事、高级管理人员变动的议案 徐秋华先生因到龄退休，已向公司董事会辞去公司董事、总经理和董 事会相关专门委员会委员职务。公司董事会对徐秋华先生 ...