健麾信息(605186) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-039 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 11 月 7 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2025 年 11 月 5 日通过电话及电子邮件等形式送达各位董事，全体董事同意 豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董 事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监 事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 2025 年 11 月 8 日 经与会董事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司及子公司经营发展计划，为满足日常资金需求，降低融资成本， ...