*ST四通(603838) - 四通股份2025年第一次临时股东大会会议资料

广东四通集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东四通集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603838 二〇二五年十一月十四日 1 广东四通集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东四通集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 下午 14:00 会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室 会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会 会议主持人：董事长邓建华 会议议程： 非累积投票议案： 七、股东进行书面投票表决 2 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表参加计票和监票 五、宣读和审议议案 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.00、《关于修订及制定公司部分治理制度议案》 2.01、《修订<股东会议事规则>》 2.02、《修订<董事会议事规则>》 2.03、《修订<独立董事工作制度>》 2.04、《修订<会计师事务所选聘制度>》 2 ...