步长制药(603858) - 山东步长制药股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

山东步长制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中国·菏泽 2025 年 11 月 17 日 山东步长制药股份有限公司 2025年第一次临时股东会文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 （一）关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案； （二）关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案； （三）关于修订《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》 的议案； （四）关于修订《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》 的议案； （五）关于修订公司部分治理制度的议案； （六）关于补选公司第五届董事会独立董事的议案； （七）关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。 四、附件 议案二附件：《山东步长制药股份有限公司章程（2025 年 10 月 修订）》 议案三附件：《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 10 月修订）》 议案四附件：《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则 1 （2025 年 10 月修订）》 议案五附件： 附件 1：《山东步长制药股份有限公司重大交易决策制度（2025 年 10 月修订）》 附件 2：《山东步长制药股份有限公司对外投资决策制度（2025 ...