大参林(603233) - 大参林医药集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

大参林医药集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年第三次临时股东会会议材料 二○二五年十一月 2025 年第三次临时股东会会议材料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 | 3 | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议案 | 4 | | 议案一： | 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案 | 4 | | 议案二： | 关于修订《独立董事制度》的议案 | 43 | | 议案三： | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 44 | | 议案四： | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 45 | | 议案五： | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 46 | 2025 年第三次临时股东会会议材料 大参林医药集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议时间：2025 年 11 月 21 日上午 10 点 30 分 网络投票：2025 年 11 月 21 日 网络投票起止时间：采用上海证券交易 ...