鑫科材料(600255) - 鑫科材料2025年第三次临时股东会会议材料

安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 2025 年 11 月 会议议程 1 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《关于变更会计师事务所的议案》； 2、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》； 3、《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》； 4、《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、会议议案现场投票表决 六、表决结果统计 七、宣读会议表决结果 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东会决议 十、与会董事签署股东会决议和会议记录 2025 年第三次临时股东会 会议材料之一 关于变更会计师事务所的议案 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日，总部深圳，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、税务服务、法务与清算等专业服务的专业服务机构。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 执业资质：已取得深圳 ...