健麾信息(605186) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

上海健麾信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国•上海 二〇二五年十一月二十一日 上海健麾信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二 | 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案 6 | | 议案三 | 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案 7 | | 议案四 | 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案五 | 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案 9 | | 议案六 | 关于修订《上海健麾信息技术股份 ...