可川科技(603052) - 2025年第三次临时股东大会会议资料

2025 年 11 月 1 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 会议资料目录 | 会议资料目录 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案 | | 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案 | 2：关于制定和修订公司相关治理制度的议案 | 9 | | | 2.01 | 修订《股东会议事规则》 | | 9 | | 2.02 | 修订《董事会议事规则》 | | 9 | | 2.03 | 修订《独立董事工作制度》 | | 9 | | 2.04 | 修订《关联交易决策制度》 | | 9 | | 2.05 | 修订《对外担保管理制度》 | | 9 | | 2.06 | ...