南京熊猫(600775) - 南京熊猫董事会决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-027 南京熊猫电子股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"或者"南京熊猫"） 第十一届董事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 22 日以电子文件方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯 表决方式出席会议的 1 人）。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持；董事会秘书和部分高级管 理人员列席会议。 本议案尚需提交公司股东大会审议，尚需提交公司 A 股类别股东会和 H 股 类别股东会审议。 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款》的议案 董事会提请公司股东大会授 ...