动力源(600405) - 第九届董事会第四次会议决议公告

会议通过表决，形成如下决议： 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-100 北京动力源科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会 议通知于 2025 年 11 月 5 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 7 日 10:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董 事 7 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长阳兵先生主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》 为了提高公司的经营决策效率，紧抓符合公司战略发展方向的商业机遇，促 进公司战略业务拓展，公司董事会拟授权总经理办公会在单笔不超过 500 万元， 年度累计不超过 1,000 万元的限额内行使 ...