南京熊猫(600775) - 南京熊猫监事会决议公告

（二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 22 日以电子文件方 式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-028 南京熊猫电子股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"或者"南京熊猫"） 第十一届监事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议，尚需提交公司 A 股类别股东会和 H 股 类别股东会审议。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 1 （二）审议通过了《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>》 的议案 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》等 ...