南京熊猫(600775) - 南京熊猫关于修改《公司章程》部分条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会的公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-029 南京熊猫电子股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款及《股东会议事规则》 《董事会议事规则》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司章程》 的有关规定，于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十 一届董事会临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款》的议案， 建议授权公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜,审议通过了经 修订的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，及《关于取消公司监 事会并废止<公司监事会议事规则>》的议案等。 二、修订的主要内容 本次修订主要内容包括：（1）取消监事会，删除监事会、监事相关规定， 由公司董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》 相应废止；（2）调整股东会及董事会部分职权；（3）强化股东权利，将有权向 公司提出提案的单独或者合计持有公司有表决权的股份总 ...