南京熊猫电子股份(00553) - 关於修改《公司章程》部分条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 關 於 修 改《公 司 章 程》部 分 條 款 及《股 東 會 議 事 規 則》 《董 事 會 議 事 規 則》並 取 消 監 事 會 的 通 告 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「公 司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 於2025年11月7日召開了 公 司 第 十 一 屆 董 事 會 臨 時 會 議（「會 議」），並 批 准 了《關 於 修 改〈公 司 章 程〉部 分 條 款》的 議 案，審 議 通 過 了 經 修 訂 的《公 司 股 東 會 議 事 規 則》《公 司 董 事 會 議 事 規 則》，及《關 於 取 消 公 司 監事會並廢 止〈公 司監事會議事規 則〉》的 議案等。 本次修訂相關制度及取消監事會的背景和依據 2023年3月31日，中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會（以 下 簡 ...