南京熊猫电子股份(00553) - 董事会审计与风险管理委员会议事规则

第一章 总则 第一条 为了推进南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计与风险管理委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》、公司 上市地股票上市规则、《公司章程》及其它有关规定，制定本议事规则。 南京熊猫电子股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审 计工作，评价及完善公司内部控制体系，审查和监督全面风险管理工作和程序， 推进公司法治建设和合规运作，提升依法治企水平。 南京熊猫电子股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务，应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计与风险管理委员会由三至 五名非执行董事组成，其中独立非执行董事占全体委员半数以上。审计与风险管 理委员会全部成员均须具有能够胜任审计与风险管理委员会工作职责的专业知 识和商业经验，委员中至 ...