中源家居(603709) - 中源家居股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-060 中源家居股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通 知于2025年11月4日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年11月7日以通讯方 式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于投资建设生产基地的议案》。 同意出资1,600万美元投资建设越南自建生产基地项目，同时授权公司董事长 或其授权人员在上述投资总额范围内进行投资决策并签署相关文件。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中源家居股份有限公司关于投资建设生产基地的公告》（公告编号： ...