南京熊猫电子股份(00553) - 董事会战略与可持续发展委员会议事规则

董事會戰略與可持續發展委員會議事規則 （2025年11月 修 訂） – 1 – 第一章 總 則 第二章 成員組成 – 2 – 第一條 為 適 應 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「本 公 司」） 戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃， 健 全 投 資 決 策 程 序，加 強 決 策 科 學 性，提 高 重 大 投 資 決 策 的 效 益 和 決 策 的 質 量，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》、公 司 上 市 地 證 券 交 易 所 有 關 證 券 或 股 票 上 市 規 則（統 稱「上 市 規 則」）、《公 司 章 程》及 其 他 有 關 規 定，公 司 董 事 會 設 立 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會，並 制 定 本 議 事 規 則。 第二條 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 工 作 機 構， 主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究 並 提 出 建 議。 第三條 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 由 董 ...