潞化科技(600691) - 山西潞安化工科技股份有限公司独立董事年报工作制度

山西潞安化工科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理，充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用，提高公司信息披露质 量，明确独立董事在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据中国证监会的相 关规定，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，制定本工作制 度。 1 形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予 以采纳。独立董事的上述意见未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其 未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席 董事会的情况及原因。 第七条 独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的 情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向山西证监局和上海证 券交易所报告。 第八条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄 露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。 第九条 独立董事及相关涉密人员在年报编制和审议期间负有保密义务。在 公司年度报告正式披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年 度报告的内容。 第二条 独立董事 ...