中银香港(02388) - 提名及薪酬委员会职责约章

中銀香港（控股）有限公司 提名及薪酬委員會職責約章 1. 目標 本委員會行使監控的角色。在遵行本委員會職責約章的條款及由董事 會或本委員會（視情況而定）通過的策略及政策的情況下，總裁肩負 本銀行人員任免、薪酬福利及工作考核的整體責任，作為其管理職責 的一部分。 2. 角色和職責 2.1 整體人力資源與薪酬戰略 第 1 頁，共 11 頁 2025 年 10 月 1.1 提名及薪酬委員會（"本委員會"）是董事會下屬的常設委員會。本委 員會負責協助董事會對中銀香港（控股）有限公司（"本公司"）和中 國銀行（香港）有限公司（"本銀行"），及其附屬公司（統稱"本集 團"）在以下方面實現監控職責： 本集團人力資源策略、薪酬策略及激勵框架； 篩選、提名及委任董事、董事會附屬委員會（"各委員會"）委 員和由董事會不時確定的由董事會直接管理的人員（定義為 "高級管理人員"）； 確保董事和各委員會委員始終保持足以完成其職責的技能、經 驗和知識； 制定董事、各委員會委員、高級管理人員及 "主要人員"的薪 酬； 通過每年安排董事會及各委員會進行自我工作評估來提升董事 會及各委員會的工作績效；及 通過每年安排進行董事個人評估以確定有關 ...