中银香港(02388) - 战略及预算委员会职责约章

中銀香港（控股）有限公司 戰略及預算委員會職責約章 1. 目標 2. 角色和職責 2.1 中長期戰略 第 1 頁，共 7 頁 2025 年 10 月 1.1 戰略及預算委員會（"本委員會"）是董事會下屬的常設委員 會。本委員會負責協助董事會對中銀香港（控股）有限公司 （"本公司"）和中國銀行（香港）有限公司（"本銀行"），及 其附屬公司（統稱"本集團"）提供戰略及預算指引，具體包 括： 在管理層的協助下，準備集團的中長期戰略計劃，待董 事會批准； 審查、動議及監控本集團的中長期戰略，並向管理層提供 方向性的指引； 審查公司中長期戰略的制定程序，確保其已充分考慮到 一定範圍內的備選方案； 就本集團主要投資、資本性支出和戰略性承諾向董事會 提出建議並監控其實施情況； 審查預算，待董事會批准，並監控預算目標的執行表 現； 審查及監控本集團定期／週期性（包括年度）業務計劃 和財務預算。 2.1.1 本委員會負責審查並向董事會建議批准本集團中長期的增長目 標，即回答本集團"往何處去"、"達到何種目標"的有關問題。 2.1.2 本委員會將會同管理層一起制定戰略計劃。戰略計劃內將會包 含在特定時間內的所要達致的目標。 2. ...