海南瑞泽(002596) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-061 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议召开通知于 2025 年 11 月 5 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公 司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事会秘书 的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 公司第六届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 海南瑞泽新 ...