潞化科技(600691) - 山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件和专人送 达等方式向各位董事发出。 证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-057 山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订公司规章制 度的议案》 （一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于制定<公司内部控 制管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司关联交 易管理制度>的议案》 鉴于《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事工作 制度》已完成修订，董事会同意对《董事会审计委员会年报工作规程》《独 ...