哈三联(002900) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-071 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件、微信形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 11 月 6 日以通讯表决的方式召开。 1.01 提名秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 提名诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.03 提名秦臻先生为第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.04 提名梁延飞先生为第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.05 提名秦剑涛先 ...