双一科技(300690) - 2025年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-046 山东双一科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会于 2025 年 11 月 07 日（星期五）下午 14:30 在山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号山东双一 科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。本次会议由董事会召集、董事长王庆华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。 公司 2025 年第一次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://w ...