哈三联(002900) - 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-073 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体变化情况如下： 一、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的规定，结合公司治理实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会承 接。自股东会审议通过之日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规 章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在此之前，公司第四届监事会仍将 继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。 二、《公司章程》修订情况 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的 ...